在为客户办理家族信托业务时，为了做好客户尽职调查，需要了解和登记哪些身份基本信息？ - 说明网

在为客户办理家族信托业务时，为了做好客户尽职调查，需要了解和登记哪些身份基本信息？

请详细说明在办理家族信托业务过程中，需要收集的客户身份基本信息，包括但不限于姓名、性别、国籍、出生日期、身份证件类型及号码、联系方式等。

1 个回答

QQ小敏 2024-07-29

在为客户办理家族信托业务时，为了确保合规性和保护客户隐私，需要了解和登记以下身份基本信息： - 姓名 - 性别 - 国籍 - 出生日期 - 身份证件类型（如身份证、护照等） - 身份证件号码 - 联系方式（如电话、邮箱等）这些信息将用于核实客户的身份、评估风险以及满足监管要求。