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在为客户办理家族信托业务时,为了做好客户尽职调查,需要了解和登记哪些身份基本信息?
银行
请详细说明在办理家族信托业务过程中,需要收集的客户身份基本信息,包括但不限于姓名、性别、国籍、出生日期、身份证件类型及号码、联系方式等。
1 个回答
QQ小敏
2024-07-29
在为客户办理家族信托业务时,为了确保合规性和保护客户隐私,需要了解和登记以下身份基本信息: - 姓名 - 性别 - 国籍 - 出生日期 - 身份证件类型(如身份证、护照等) - 身份证件号码 - 联系方式(如电话、邮箱等) 这些信息将用于核实客户的身份、评估风险以及满足监管要求。
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